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공지사항

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제목 제22기 임시주주총회 소집 공고
첨부파일 작성일 2016.05.11

22기 임시주주총회 소집공고

 

주주님 귀하

株主님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제18조에 의하여 제22기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-        -

 

1. 소집일시 : 2016526() 오전 9

 

2. 소집장소 : 경기도 김포시 대곶면 대명항로 403번길 109  2층 강당

 

3. 회의의 목적사항

. 부의 안건

  1호 의안 : 자본 감소의 건 (첨부 1 참조)

  2호 의안 : 이사 선임의 건 (첨부 2 참조)

      2-1호 의안 : 사내이사 양은경 선임의 건

3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(첨부 3 참조)

 

4. 경영참고사항 비치

상법542조의4 3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본•지점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 할 수 있습니다.

 

6. 기타 사항

주총 참석 시 본인 직접 참석하실 경우는 신분증, 위임 참석일 경우에는 위임장(인감도장 날인, 인감증명서), 위임인의 신분증 사본, 대리인 신분증을 지참하여 참석하여 주시기 부탁 드립니다.

 

 

20165 11

 

 

한국자원투자개발 주식회사

           김홍철



[첨부 1] 자본 감소의 건

① 감자주식의 종류와 수 : 보통주 72,757,525

1주당 액면가액 : 500

③ 감자 전후 자본금

   - 감자 전 : 72,757,525,000

   - 감자 후 : 36,378,762,500

④ 감자 전후 발행 주식수

   - 감자 전 : 145,515,050

   - 감자 후 : 72,757,525

※ 기타 참고사항

상기 감자 후 발행주식수는 단수주 발생에 따라 변경될 수 있음.

상기 감자결의는 상법 제438조 제2항에 의거하여 결손금 보전을 위한 자본감소이며 이에 따라 채권자 보호절차를 면제하고 주주총회 보통결의로 결의합니다.


⑤ 감자 비율 : 보통주 50%

⑥ 감자 기준일 : 2016 6 28

⑧ 감자 방법 : 발행주식 145,515,050주에 대하여 액면가액 500원의 보통주 2주를 액면가액 500원의 보통주1주로 병합

⑨ 감자 사유 : 결손보존에 따른 재무구조 개선

⑩ 감자 일정

   - 임시주주총회 예정일 : 2016 5 26

   - 구주권 제출 기간 : 2016 5 27 ~ 2016 6 28

   - 매매거래정지 예정기간 : 2016 6 27 ~ 2016 7 14

   - 명의개서 정지기간 : 2016 6 29 ~ 2016 7 13

   - 신주상장 예정일 : 2016 7 15

   - 신주권 교부 예정일 : 2016 7 14

⑪ 구주권 제출 및 신주권 교부 장소 : ㈜국민은행 증권대행부

1주 미만의 단수주식 처리방법

   주식 병합으로 발생하는 1주 미만의 단주에 대해서는 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산된 금액을 현금으로 지급함

⑬ 기타

   상기 일정은 관계기관과의 일정협의 과정 및 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.


[첨부 2] 이사 후보자에 관한 사항


성명

생년월일

임기

사외이사

후보자여부

신규선임여부

주요 경력

양은경

1970.10.15

3

사내이사 후보자

신규선임

-




 

[첨부 3] 정관 변경()


변경 전

변경 후

비고

1(상호) 이 회사는 한국자원투자개발 주식회사(이하 “이 회사”라 한다)라 한다. 영문으로는 Korea Resources Investment & Development, Inc. (약호 KORID, Inc.) 라 표기한다

1(상호) 이 회사는 주식회사 코리드 (이하 “이 회사”라 한다)라 한다. 영문으로는 KORID, Inc. 라 표기한다

사명 변경

2(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(생략)

37. 위 각호에 부대되는 사업 일체 및 투자

2(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(생략)

37. 매니저업

38. 호텔업 및 기타 관광숙박시설 운영업

39. 부동산 개발업

40. 의약품 연구개발생산 및 판매

41. 의약품 개발 관련 임상실험 대행사업

42. 의료정보 수집 및 제공, 병원 및 치료방법 의뢰사업

43. 의료정보통신망 개발 및 관련 소프트웨어개발, 판매사업

44. 의료정보, 의약품개발정보, 의약품 수입수출판매 등에 관한 컨설팅

45. 의약품, 건강보조식품, 진단용시약 등의 수출입 및 판매

46. 유기화합물, 의약품중간체, 의약품원료물질 합성생산, 판매

47. 위 각호에 부대되는 사업 일체 및 투자

사업목적 추가

<  >

 

 

이 정관은 2016526일부터 시행한다.

 






   


한국자원투자개발㈜ 귀중


 

본인은 2016526일 개최하는 한국자원투자개발() 22기 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서                (대리인 성명기재)을 본인의 의결권을 행사할 대리인으로 정하고, 위 대리인이 다음과 같이 찬반표시에 따라 본인의 의결권을 행사할 것을 위임합니다.


1. 주주번호                     :


2. 소유주식수                  :                         


3. 의결권 있는 주식수       :                         


4. 의결권을 위임할 주식수:                         


5. 주주총회 목적사항 및 목적 사항별 찬반 여부


부 의 안 건

찬성

반대

1호 의안

자본 감소의 건

 

 

2호 의안

이사 선임의 건

사내이사 양은경 선임의 건

 

 

3호 의안

정관 일부 변경의 건

 

 


※ 상기 안에 대해 찬성란, 반대란 중 한곳에만 O표 또는 V표 또는 기타방법으로 표시하여 주시기 바랍니다.


6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임


 - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.




주주명                                  :                                            ()

주민등록번호(사업자등록번호)    :

연락처                                  :






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