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제목 제20기 한국자원투자개발(주) 정기주주총회 소집통지서
첨부파일 작성일 2015.03.13



20기 정기주주총회 소집통지서


 


주주님 귀하


株主님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제18조에 의하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여, 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


-        -


1. 소집일시 : 2015 3 31() 오전 9


2. 소집장소 : 경기도 김포시 대곶면 대명항로 403번길 109  2층 강당


3. 회의의 목적사항


. 보고 사항 : 1)감사보고 2) 영업보고


. 부의 안건


  1호 의안 : 20(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

   2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(첨부 1 참조)

      3호 의안 : 감사 선임의 건 (첨부 2 참조)

3-1호 의안 : 상근감사 남궁헌 선임의 건

4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

상법542조의4 3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본•지점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 할 수 있습니다.


6. 기타 사항

주총 참석 시 본인 직접 참석하실 경우는 신분증, 위임 참석일 경우에는 위임장(인감도장 날인), 위임인의 신분증 사본, 대리인 신분증을 지참하여 참석하여 주시기 부탁 드립니다


20153 13


한국자원투자개발 주식회사


           주정호


첨부 1] 정관 변경()


변경 전

변경 후

비고

2(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(생략)

 

 

 

 

 

26.위 각호에 부대되는 사업 일체 및 투자

2(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

(생략)

26.부동산 매매업

27.경영컨설팅

28.신용카드 매출채권 매입 매도

29.신용카드매출채권 매입 매도 대행업

30.복합금융상품 개발 및 경영업

31.위 각호에 부대되는 사업 일체 투자

사업목적 추가

15(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 전환사채를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 신규시장 진입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 500원을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 전환사채를 발행하는 경우

15(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 전환사채를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 신규시장 진입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 1,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 전환사채를 발행하는 경우

발행총액 증액

16(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

1. 사채의 액면총액이 500원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 신규시장 진입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 500원을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우

16(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

1. 사채의 액면총액이 1,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 신규시장 진입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 1,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우

발행총액 증액


첨부 2] 감사 후보자에 관한 사항

성명

생년월일

임기

신규선임여부

주요 경력

남궁헌

1952.04.07

3

신규

() ㈜에코브릿지 회장

() J-Contents Bank 대표이사

() 한국외국어대 행정학과


 


 


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