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공지사항

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제목 제22기 정기주주총회 소집 공고
첨부파일 작성일 2017.03.16

22기 정기주주총회 소집공고

주주님 귀하

株主님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제18조에 의하여 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 1항 및 당사 정관 제20조에 의거하여 1% 이하 주주에 대한 소집통지는 회사홈페이지 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

-        -

 

1. 소집일시 : 2017 3 31() 오전 9

 

2. 소집장소 : 경기도 김포시 대곶면 대명항로 403번길 109  2층 강당

 

3. 회의의 목적사항

. 보고 사항 : 1)감사보고 2) 영업보고

. 부의 안건

1호 의안 : 22(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (첨부 1 참조)

3호 의안 : 이사 선임의 건 (첨부 2 참조)

  3-1호 의안 : 사외이사 배영한 선임의 건

  3-2호 의안 : 사외이사 김현준 선임의 건

4호 의안 : 감사 선임의 건(첨부 3 참조)

  4-1호 의안 : 상근감사 이해신 선임의 건

5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(첨부 4 참조)

6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(첨부 5 참조)

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본·지점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 할 수 있습니다.

 

6. 기타 사항

주총 참석 시 본인 직접 참석하실 경우는 신분증, 위임 참석일 경우에는 위임장(인감도장 날인), 위임인의 신분증 사본, 대리인 신분증을 지참하여 참석하여 주시기 부탁 드립니다.

 

2017 3 16

 

주식회사 코리드

대표이사 김윤기



첨부 1] 정관 변경()

변경 전

변경 후

비고

1(상호) 이 회사는 주식회사 코리드(이하 “이 회사”라 한다)라 한다. 영문으로는 KORID, Inc. 라 표기한다

1(상호) 이 회사는 디에스티 주식회사(이하 “이 회사”라 한다)라 한다. 영문으로는 DST Co., Ltd.라 표기한다

사명 변경

2(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(생략)

 

 

 

47. 위 각호에 부대되는 사업 일체 투자

2(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

(생략)

47. 공조설비 제조업

48. 산업기계 제조업

49. 가공업

50. 위 각호에 부대되는 사업 일체 투자

사업목적 추가

 

[신 설]

부 칙

이 정관은 2017 3 31일부터 시행한다.

 

 

첨부 2] 이사후보자에 관한 사항

성 명

생년월일

약력 및 최종학력

당해법인과의

3년간 거래내역

최대주주

와의 관계

추천인

배영한

1957.04.16

한라개발 대표이사

한라건설 부사장

없음

없음

한국상장사협의회

김현준

1968.10.15

법무법인 정론

한국증권업협회 자문변호사

없음

없음

K-OTC 협회

 

 

첨부 3] 상근 감사후보자에 관한 사항

성 명

생년월일

약력 및 최종학력

당해법인과의

3년간 거래내역

최대주주

와의 관계

추천인

이해신

1943.03.07

㈜우림인터그레이션 회장

한국 국제회계학회 부회장

없음

없음

최대주주

 

 

첨부 4] 이사 보수 한도에 관한 사항

     

    

  

이사의 수

6

6

보수총액 내지 최고한도

1,000,000,000

2,000,000,000

 

첨부 5] 감사 보수 한도에 관한 사항

     

    

  

감사의 수

2

1

보수총액 내지 최고한도

200,000,000

200,000,000

 

 

 

   

㈜코리드 귀중

 

본인은 2017331일 개최하는 ㈜코리드 제22기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 [                         (대리인 성명기재)]을 본인의 의결권을 행사할 대리인으로 정하고, 위 대리인이 다음과 같이 찬반표시에 따라 본인의 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

 

1. 주주번호               : 

2. 소유주식수             :               

3. 의결권 있는 주식수     :               

4. 의결권을 위임할 주식수:               

5. 주주총회 목적사항 및 목적 사항별 찬반 여부

부 의 안 건

찬성

반대

1호 의안

22  재무제표 및  연결재무제표 승인의 건

 

 

2호 의안

정관 일부 변경의 건

 

 

3호 의안

이사 선임의 건

사외이사 배영한 선임의 건

 

 

사외이사 김현준 선임의 건

 

 

4호 의안

감사 선임의 건

감사 이해신 선임의 건

 

 

5호 의안

이사 보수 한도 승인의 건

 

 

6호 의안

감사 보수 한도 승인의 건

 

 

※ 상기 안에 대해 찬성란, 반대란 중 한곳에만 O표 또는 V표 또는 기타방법으로 표시하여 주시기 바랍니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

 - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

 

 

주주명                       :                 ()

 

주민등록번호(사업자등록번호)  : 

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